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Bitzlato Gründer Geldwäsche Cryptocurrency-Skandal
Wajahat Raja
22. Dezember 2023. TuxCare-Expertenteam
In einer bedeutenden Entwicklung hat sich Anatoly Legkodymov, der russische Gründer der jetzt nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörse Bitzlato, kürzlich schuldig bekannt, ein nicht lizenziertes Geldübermittlungsgeschäft betrieben zu haben. Die Implikationen dieses Falles gehen über die individuelle Schuld hinaus und werfen ein Licht auf das breitere Problem der Ausnutzung von Kryptowährungsplattformen durch Kriminelle. Schauen wir uns die Details dieses Falles an Bitzlato-Gründer Geldwäsche und seine weiterreichenden Auswirkungen auf die Kryptoindustrie.
Der Gründer bekennt sich schuldig
Gegen Anatoly Legkodymov, auch bekannt als Gandalf und Tolik, wurde zuvor wegen Geldwäschevorwürfe. Er bekannte sich schuldig am 6. Dezember 2023vor einem Bundesgericht in Brooklyn. Die Anklagen drehen sich um seine Rolle beim Betrieb von Bitzlato Ltd., einer Kryptowährungsbörse, die als Kanal für Dark-Market-Aktivitäten und als Zufluchtsort für Ransomware-Kriminelle diente. Legkodymovs Geständnis beinhaltet das Eingeständnis, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben, was ihm eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren einbringt.
Geldwäscheskandal um Bitzlato-Gründer aufgedeckt
Bitzlato, das als Kryptowährungsbörse mit minimalen Identifizierungsanforderungen vermarktet wurde, lockte Nutzer an, indem es das Fehlen strenger Verifizierungsverfahren betonte. Dieser laxe Ansatz führte dazu, dass Bitzlato zu einem Hotspot für kriminelle Transaktionen wurde, einschließlich Geschäften mit Hydra Market, einem berüchtigten Online-Marktplatz für illegale Substanzen und Geldwäsche-Fälles. Der Austausch ermöglichte Kryptowährungstransaktionen mit Hydra Market im Wert von über 700 Millionen US-Dollar, bis dieser im April 2022 aufgrund von Beschlagnahmungen durch die Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde.
Krypto-Gründer Rechtsstreitigkeiten
Die mangelhaften Verfahren von Bitzlato zur Überprüfung der Kundenidentität (KYC) ermöglichten es den Nutzern, Informationen zu übermitteln, die "Strohmann" Registrierern übermitteln, was dazu beitrug, dass die Plattform von Kriminellen ausgenutzt wurde. Hydra Market, ein wichtiger Akteur bei Kryptowährungstransaktionen mit Bitzlato, war an Transaktionen mit Betäubungsmitteln, gestohlenen Finanzinformationen, gefälschten Ausweisdokumenten und Geldwäschediensten beteiligt. Trotz wiederholter Hinweise an Legkodymov auf den kriminellen Charakter der über Bitzlato fließenden Gelder fungierte die Börse weiterhin als Vermittler für illegale Aktivitäten.
Bitzlato News Update: Rechtliche Schritte und Einigungsvereinbarung
Das Schuldeingeständnis ist das Ergebnis koordinierter Bemühungen der US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York und des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Legkodymovs Schuldbekenntnis beinhaltet die Auflösung von Bitzlato und den Verzicht auf jegliche Ansprüche über etwa 23 Millionen Dollar an beschlagnahmten Vermögenswerten. Die Verurteilung unterstreicht das Engagement der Strafverfolgungsbehörden bei der Zerschlagung rechtliche Probleme bei Krypto-bezogenen kriminellen Aktivitäten.
Störung des Kryptokriminalitäts-Ökosystems
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa O. Monaco betonte das Engagement des Ministeriums bei der Zerschlagung des Ökosystems der Kryptokriminalität und setzte dabei alle verfügbaren Instrumente ein, einschließlich der Strafverfolgung. Schwere rechtliche Maßnahmen in Krypto Skandalen dienen als deutliche Erinnerung an die Konsequenzen, die Straftätern drohen können. Die Zerschlagung der Infrastruktur von Bitzlato im Januar und die anschließende Verurteilung des Gründers unterstreicht die Entschlossenheit der Regierung, gegen illegale Aktivitäten im Kryptowährungsraum vorzugehen.
Globale Zusammenarbeit gegen Kryptowährungskriminalität
Der Kryptowährungs-Skandal Untersuchung, die gemeinsam von der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten und dem NCET durchgeführt wird, zeigt eine konzertierte Aktion zur Bekämpfung der illegale Nutzung von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten. Das NCET, das in der Abteilung für Computerkriminalität und geistiges Eigentum tätig ist, konzentriert sich auf die Untersuchung von Einrichtungen, die die Nutzung digitaler Vermögenswerte für verschiedene Straftaten ermöglichen, und nimmt insbesondere Börsen für virtuelle Währungen, Misch- und Tumbledienste sowie Infrastrukturanbieter ins Visier.
Danksagungen und Kooperationen
Entscheidende Unterstützung in diesem Fall leisteten das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums und der Rechtsattaché des FBI in Frankreich. Die Zusammenarbeit mit dem Cyberspace-Kommando der französischen Gendarmerie Nationale und der Cyber-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft spielte eine entscheidende Rolle für den erfolgreichen Ausgang des Falles.
Schlussfolgerung
Das Schuldeingeständnis von Anatoly Legkodymov ist eine deutliche Warnung an Kryptowährungsplattformen, die versehentlich oder wissentlich Kryptowährungsverbrechen erleichtern können Kryptowährungsverbrechens. Die Geldwäscheskandal des Bitzlato-Gründers unterstreicht die Notwendigkeit von robuster SicherheitsmaßnahmenRegulierungsrahmens und einer verstärkten Kontrolle in der Kryptoindustrie. Während die Regierung ihre Bemühungen fortsetzt, illegale Aktivitäten im Bereich der digitalen Vermögenswerte einzudämmen, sendet sie die klare Botschaft, dass Übertretungen in der Welt der Kryptowährungen nicht unkontrolliert bleiben werden.
Zu den Quellen für diesen Beitrag gehören Artikel in Die Hacker-Nachrichten und Justiz.gov.
