Russe wegen des Betriebs eines Dienstes zur Überprüfung gestohlener Kreditkarten angeklagt

Denis Gennadievich Kulkov, ein russischer Staatsbürger, der verdächtigt wird, ein profitables Unternehmen zur Überprüfung gestohlener Kreditkarten im Wert von mehreren Millionen Dollar geleitet zu haben, wurde vom US-Justizministerium (DOJ) angeklagt.

Der Anklageschrift zufolge gründete Kulkov 2005 das Untergrundportal Try2Check, das unter Hackern, die in den illegalen Handel mit Kreditkarten verwickelt waren, schnell an Popularität gewann. Es wird vermutet, dass der Verdächtige durch diese illegale Operation beeindruckende 18 Millionen Dollar in Bitcoin angehäuft hat. Kulkov nutzte nicht nur Kreditkartenkunden und -aussteller aus, sondern auch ein großes Zahlungsabwicklungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Er unterstützte die Durchführung betrügerischer Kartenprüfungen, indem er die gehackten Systeme des Zahlungsabwicklers ausnutzte, was die Wirkung seiner illegalen Aktivitäten noch verstärkte.

Nach Angaben des DOJ wickelte Try2Check jedes Jahr Millionen von Kreditkartenprüfungen ab und verhalf großen Kartenhändlern zu Hunderten von Millionen Dollar an Bitcoin-Einnahmen. Während eines neunmonatigen Zeitraums im Jahr 2018 führte die Plattform mindestens 16 Millionen Überprüfungen durch. Darüber hinaus führte Try2Check in einem 13-monatigen Zeitraum ab September 2021 mindestens 17 Millionen Prüfungen durch, was das enorme Ausmaß des Vorhabens verdeutlicht.

Gleichzeitig kündigte das US-Außenministerium in Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst eine Belohnung in Höhe von 10 Millionen Dollar im Rahmen des Transnational Organized Crime Rewards Program (TOCRP) an. Der Preis wird an jeden vergeben, der wichtige Informationen liefern kann, die zur Verhaftung von Kulkov führen, der sich derzeit in Russland aufhält.

Im Falle einer Verurteilung droht Kulkov eine Haftstrafe von 20 Jahren, was die Schwere der gegen ihn erhobenen Vorwürfe unterstreicht. Der verantwortliche Special Agent des US-Geheimdienstes, Patrick J. Freaney, bedankte sich für die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden weltweit und betonte, dass die Zerschlagung von Try2Check ein bedeutendes kriminelles Unternehmen ausgeschaltet und weitere illegale Geschäfte und Gewinne verhindert habe.

Die Website von Try2Check wurde nach einer konzertierten Aktion der US-Regierung und ausländischer Verbündeter in Deutschland und Österreich effektiv zerschlagen. Der österreichische Nachrichtendienst arbeitete bei der gemeinsamen Operation mit dem deutschen Bundeskriminalamt (B.A.), dem deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (B.S.) und der französischen Zentraldirektion der Kriminalpolizei (DCPJ) zusammen.

Try2Check richtete sich an Personen, die in großem Stil gestohlene Kreditkartendaten kaufen und verkaufen, und ermöglichte ihnen, die Echtheit und den Aktivierungsstatus der Karten zu überprüfen. Die Plattform wurde vor allem im Dark Web genutzt, unter anderem auf bekannten Marktplätzen wie Joker's Stash, wo Kartenprüfungen üblich waren.

Zu den Quellen für diesen Beitrag gehört ein Artikel in BleepingComputer.

Zusammenfassung

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Russe wegen des Betriebs eines Dienstes zur Überprüfung gestohlener Kreditkarten angeklagt

Beschreibung

Denis Gennadievich Kulkov ist ein russischer Staatsbürger, der verdächtigt wird, ein profitables Unternehmen zur Überprüfung gestohlener Kreditkarten geleitet zu haben.

Autor

Obanla Opeyemi

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TuxCare

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