Soporte técnico
Documentación
Inicio de sesión
Póngase en contacto con nosotros
Fundador de Bitzlato: escándalo de blanqueo de dinero en criptomoneda
Wajahat Raja
22 de diciembre de 2023 - Equipo de expertos TuxCare
En un hecho significativo, Anatoly Legkodymov, el fundador ruso de la desaparecida plataforma de criptomoneda Bitzlato, se ha declarado recientemente culpable de cargos relacionados con el funcionamiento de una empresa de transferencia de dinero sin licencia. Las implicaciones de este caso van más allá de la culpabilidad individual y arrojan luz sobre el problema más amplio de las plataformas de criptomoneda explotadas por delincuentes. Profundicemos en los detalles blanqueo de dinero del fundador de Bitzlato y sus implicaciones más amplias para la industria de las criptomonedas.
El fundador se declara culpable
Anatoly Legkodymov, también conocido como Gandalf y Tolik, fue investigado anteriormente por acusaciones de blanqueo de dinero. Se declaró culpable el 6 de diciembre de 2023en un tribunal federal de Brooklyn. Los cargos giran en torno a su papel en el funcionamiento de Bitzlato Ltd., un intercambio de criptomoneda que actuó como un conducto para las actividades del mercado oscuro y sirvió de refugio para los delincuentes ransomware. La confesión de Legkodymov incluye el reconocimiento de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lo que le expone a una pena de hasta cinco años de prisión.
Desvelado el escándalo de blanqueo de dinero del fundador de Bitzlato
Bitzlato, que se comercializaba como una bolsa de criptomonedas con mínimos requisitos de identificación, atraía a los usuarios haciendo hincapié en la ausencia de estrictos procesos de verificación. Este enfoque laxo hizo que Bitzlato se convirtiera en un punto caliente para las transacciones delictivas, incluidos los tratos con Hydra Market, un infame mercado en línea de sustancias ilegales y casos de blanqueo de dineros. La bolsa facilitó transacciones de criptomonedas con Hydra Market por valor de más de 700 millones de dólares hasta el cierre de esta última en abril de 2022 debido a las incautaciones de las fuerzas de seguridad.
Problemas legales de un criptofundador
Los deficientes procedimientos de "Conozca a su cliente" (KYC) de Bitzlato permitían a los usuarios enviar información perteneciente a "hombres de paja contribuyendo a la explotación de la plataforma por parte de delincuentes. Hydra Market, uno de los principales participantes en las transacciones de criptomoneda con Bitzlato, realizaba operaciones con estupefacientes, información financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de blanqueo de capitales. A pesar de las repetidas advertencias a Legkodymov sobre la naturaleza delictiva de los fondos que fluían a través de Bitzlato, el intercambio continuó operando como facilitador de actividades ilícitas.
Bitzlato News Update: Acciones legales y acuerdo de culpabilidad
La declaración de culpabilidad es el resultado de los esfuerzos coordinados de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y el Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomoneda (NCET). El acuerdo de culpabilidad de Legkodymov incluye la disolución de Bitzlato y la renuncia a cualquier reclamación sobre aproximadamente 23 millones de dólares en activos incautados. La condena pone de relieve el compromiso de las fuerzas del orden para desmantelar cuestiones legales en cripto-actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
Alteración del ecosistema criptocriminal
La Vicefiscal General Lisa O. Monaco hizo hincapié en el compromiso del departamento de desmantelar el ecosistema de la criptodelincuencia, aprovechando todas las herramientas disponibles, incluido el enjuiciamiento penal. Severo acciones legales en cripto sirven como un duro recordatorio de las consecuencias a las que pueden enfrentarse los delincuentes. El desmantelamiento de la infraestructura de Bitzlato en enero y la posterior condena de su fundador subrayan la determinación del Gobierno de hacer frente a las actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas.
Colaboración mundial contra los delitos relacionados con las criptomonedas
El escándalo de las criptomonedas conjuntamente por la Fiscalía de los Estados Unidos y el NCET, demuestra un esfuerzo concertado para combatir el uso ilícito de las criptomonedas. uso ilícito de criptomonedas y activos digitales. El NCET, que opera dentro de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual, se centra en la investigación de las entidades que permiten el uso de activos digitales en diversos delitos, centrándose especialmente en los intercambios de monedas virtuales, los servicios de mezcla y tumbling y los proveedores de infraestructuras.
Agradecimientos y colaboraciones
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y el Agregado Jurídico del FBI en Francia prestaron una ayuda fundamental en el caso. Los esfuerzos de colaboración con el Mando Ciberespacial de la Gendarmería Nacional Francesa y la División Cibernética de la Fiscalía de París desempeñaron un papel crucial en el éxito del caso.
Conclusión
La declaración de culpabilidad de Anatoly Legkodymov sirve de dura advertencia a las plataformas de criptomoneda que puedan facilitar inadvertidamente o a sabiendas delitos contra la criptomonedas. En escándalo de blanqueo de dinero del fundador de Bitzlato pone de relieve la necesidad de medidas de seguridad sólidasy un mayor escrutinio en el sector de las criptomonedas. A medida que el gobierno continúa sus esfuerzos para frenar las actividades ilícitas en el espacio de los activos digitales, envía un mensaje claro de que las transgresiones en el mundo de las criptomonedas no quedarán sin control.
Las fuentes de este artículo incluyen artículos en The Hacker News y Justicia.gov.
