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Blanqueo de dinero en Crypto Mixer: Detenidos los fundadores de Samourai

Wajahat Raja

9 de mayo de 2024 - Equipo de expertos TuxCare

La reciente ofensiva sobre el blanqueo de dinero con criptomonedasSamourai, ha desvelado una sofisticada operación presuntamente implicada en la facilitación de transacciones ilegales y el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas. La comunidad cryptocurrency se sorprendió por la repentina cierre de Samourai Wallet. El Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) reveló la detención de dos cofundadores, arrojando luz sobre los entresijos de sus supuestas actividades ilícitas.

 

Actividad ilegal de Crypto Mixer


Keonne Rodríguez, el CEO, y William Lonergan Hill, el CTO, se enfrentan a cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar una
cripto transmisores de dinero sin licencia negocio que abarca casi una década, desde 2015 hasta febrero de 2024. El Departamento de Justicia afirma que Samourai se diseñó deliberadamente para ayudar a los delincuentes en el blanqueo de capitales a gran escala y la evasión de sanciones, haciéndose pasar por un servicio centrado en la privacidad.


Investigación sobre blanqueo de dinero en Bitcoin

 

Los delitos financieros y las criptomonedas están cada vez más entrelazados a medida que las divisas digitales se convierten en la herramienta preferida para las transacciones ilícitas. Samourai presuntamente facilitó el blanqueo de dinero con criptomonedas procedente de mercados de la web oscura como Silk Road e Hydra, así como diversas tramas fraudulentas dirigidas a protocolos de financiación descentralizada. Esta operación, llevada a cabo en colaboración con organismos policiales internacionales, condujo a la incautación de la infraestructura digital de Samourai y a la retirada de su aplicación para Android de Google Play Store en Estados Unidos.


Crypto Mixer Servicios de blanqueo de dinero


El núcleo de la oferta de Samourai era un servicio de mezcla de criptomonedas conocido como Whirlpool. Se comercializa como una herramienta para mejorar la privacidad del usuario y protegerlo de la vigilancia financiera,
el servicio de mezcla Whirlpool de Samourai pretendía ocultar el rastro de las transacciones disociando la propiedad en las transacciones de Bitcoin. Además, Samourai introdujo una función llamada Ricochet Send, supuestamente diseñada para frustrar las listas negras de Bitcoin añadiendo transacciones intermediarias para ocultar el origen de los fondos.

 

El Departamento de Justicia alega que los fundadores de Samourai se dirigían abiertamente a personas que buscaban el anonimato para actividades ilícitas, incluidos los jugadores en línea y quienes eludían sanciones. Al parecer, sus materiales de marketing reconocían flujos de ingresos derivados de participantes en los mercados oscuros y grises, destacando la utilidad de los servicios de Samourai para eludir la detección.

 

El DOJ detiene a una persona por blanqueo de criptomonedas


Las detenciones de Rodríguez y Hill se producen tras una ofensiva más amplia contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
delitos relacionados con las criptomonedas. Casos recientes, como la condena de Shakeeb Ahmed por piratear intercambios descentralizados, ponen de relieve los esfuerzos concertados de las fuerzas del orden para combatir las actividades ilícitas en el espacio de los activos digitales.

En detención de los fundadores de Samourai plantea interrogantes sobre el panorama normativo que rodea a las criptomonedas. A medida que los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a los retos que plantean los sistemas financieros descentralizados, crece el escrutinio sobre las plataformas que facilitan las transacciones ilícitas y el blanqueo de capitales.

La normativa sobre criptomonedas y su cumplimiento son consideraciones críticas para las empresas que operan en el espacio de los activos digitales. A la luz de estos acontecimientos, es probable que los reguladores intensifiquen sus esfuerzos para hacer cumplir las medidas de cumplimiento y responsabilizar a las personas que faciliten actividades ilegales a través de plataformas a través de plataformas de criptomoneda. Esto puede implicar una supervisión más estricta, mejores procedimientos de diligencia debida y una colaboración más estrecha entre los organismos reguladores y las fuerzas de seguridad.

 

Protección de los inversores y defensa de la integridad del mercado


La ofensiva contra el
mezclador de criptomonedas blanqueo de dinero sirve como recordatorio de los riesgos de anonimato de las criptomonedas inherentes al mercado de criptodivisas y la importancia de la protección de los inversores. La blockchain de transacciones Darkweb permite echar un vistazo a las actividades ilícitas que tienen lugar en los rincones ocultos de Internet. Al desmantelar las operaciones ilícitas y perseguir a los infractores, las autoridades pretenden salvaguardar la integridad del mercado y fomentar la confianza en los activos digitales como instrumento financiero legítimo.


Conclusión


La detención de los fundadores de Samourai marca un hito importante en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. A medida que los organismos reguladores y las fuerzas del orden intensifican sus esfuerzos para combatir las actividades ilícitas, el caso subraya la necesidad de contar con
medidas sólidas de ciberseguridady una mayor transparencia en el ecosistema de las criptomonedas. En última instancia, garantizar el cumplimiento de la normativa y la rendición de cuentas es esencial para preservar la integridad del mercado y proteger a los inversores de las tramas fraudulentas.

Las fuentes de este artículo incluyen artículos en The Hacker News y Asuntos de seguridad.

 

Resumen
Blanqueo de dinero en Crypto Mixer: Detenidos los fundadores de Samourai
Nombre del artículo
Blanqueo de dinero en Crypto Mixer: Detenidos los fundadores de Samourai
Descripción
Descubra lo último sobre la presunta implicación de Samurai en transacciones ilegales por valor de 2.000 millones de dólares. Infórmese sobre el blanqueo de dinero de la criptominera.
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TuxCare
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