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Rusia, acusada de gestionar un servicio de verificación de tarjetas de crédito robadas
16 de mayo de 2023 - Equipo de RRPP de TuxCare
Denis Gennadievich Kulkov, ciudadano ruso sospechoso de dirigir una rentable empresa de verificación de tarjetas de crédito robadas valorada en decenas de millones de dólares, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Según la acusación, Kulkov fundó el portal clandestino Try2Check en 2005, que pronto ganó popularidad entre los piratas informáticos dedicados al tráfico ilegal de tarjetas de crédito. Se cree que el sospechoso amasó la impresionante cantidad de 18 millones de dólares en bitcoin a través de esta operación ilegal. Kulkov se aprovechó no sólo de los clientes y emisores de tarjetas de crédito, sino también de una importante empresa de procesamiento de pagos de Estados Unidos. Apoyó la ejecución de cheques de tarjeta fraudulentos explotando los sistemas pirateados del procesador de pagos, lo que agravó el efecto de su actividad ilícita.
Según el DOJ, Try2Check manejó millones de controles de tarjetas de crédito cada año, ayudando a los grandes comerciantes de tarjetas a obtener cientos de millones de dólares en ganancias de bitcoin. Durante un período de nueve meses en 2018, la plataforma realizó al menos 16 millones de inspecciones. Además, Try2Check ejecutó al menos 17 millones de pruebas durante un período de 13 meses a partir de septiembre de 2021, lo que demuestra la magnitud masiva de la operación.
Simultáneamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un premio de 10 millones de dólares a través del Programa de Recompensas por Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP), en colaboración con el Servicio Secreto estadounidense. El premio se concede a cualquier persona que pueda proporcionar información esencial que conduzca a la detención de Kulkov, que actualmente reside en Rusia.
Kulkov se enfrenta a una posible pena de 20 años de cárcel si es declarado culpable, lo que pone de relieve la gravedad de las acusaciones formuladas contra él. El agente especial Patrick J. Freaney, del Servicio Secreto estadounidense, agradeció la colaboración de las fuerzas del orden de todo el mundo y destacó que el desmantelamiento de Try2Check había eliminado un importante negocio delictivo, impidiendo nuevas operaciones y beneficios ilícitos.
El sitio web de Try2Check fue efectivamente desmantelado tras una operación concertada por el gobierno estadounidense y aliados extranjeros en Alemania y Austria. El Servicio de Inteligencia Criminal austriaco colaboró con la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (B.A. ), la Oficina Federal de Seguridad de la Información alemana (B.S. ) y la Dirección Central de la Policía Judicial francesa (DCPJ) en la operación conjunta.
Try2Check se dirigía a personas dedicadas a compras y ventas a gran escala de datos de tarjetas de crédito robadas, permitiéndoles verificar la autenticidad y el estado de activación de las tarjetas. En particular, la plataforma se utilizaba ampliamente en la web oscura, incluidos mercados conocidos como Joker's Stash, donde era habitual probar tarjetas.
Las fuentes de este artículo incluyen un artículo en BleepingComputer.
