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Le fondateur de Bitzlato blanchit de l'argent Scandale des crypto-monnaies
Wajahat Raja
Le 22 décembre 2023 - L'équipe d'experts de TuxCare
Anatoly Legkodymov, le fondateur russe de la bourse de crypto-monnaies Bitzlato, aujourd'hui disparue, a récemment plaidé coupable à des accusations liées à l'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence. Les implications de cette affaire vont au-delà de la culpabilité individuelle et mettent en lumière le problème plus large de l'exploitation des plateformes de crypto-monnaies par des criminels. Entrons dans les détails de cette affaire blanchiment d'argent du fondateur de Bitzlato du fondateur de Bitzlato et ses implications plus larges pour l'industrie des crypto-monnaies.
Le fondateur plaide coupable
Anatoly Legkodymov, également connu sous le nom de Gandalf et Tolik, a déjà fait l'objet d'une enquête en raison d'allégations de blanchiment d'argent. d'allégations de blanchiment d'argent. Il a plaidé coupable le 6 décembre 2023devant un tribunal fédéral de Brooklyn. Les accusations portent sur son rôle dans l'exploitation de Bitzlato Ltd, une bourse d'échange de crypto-monnaies qui servait d'intermédiaire pour les activités du marché noir et de refuge pour les criminels qui se livrent à des ransomwares. L'aveu de Legkodymov comprend la reconnaissance de l'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence, ce qui le rend passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
Le scandale du blanchiment d'argent du fondateur de Bitzlato dévoilé
Bitzlato, présenté comme une bourse de crypto-monnaies avec des exigences d'identification minimales, a attiré les utilisateurs en mettant l'accent sur l'absence de processus de vérification rigoureux. Cette approche laxiste a permis à Bitzlato de devenir un point névralgique pour les transactions criminelles, notamment avec Hydra Market, un marché en ligne tristement célèbre pour ses substances illégales et ses produits dérivés. affaires de blanchiment d'argents. L'échange a facilité des transactions de crypto-monnaie d'une valeur de plus de 700 millions de dollars avec Hydra Market jusqu'à la fermeture de ce dernier en avril 2022 en raison de saisies effectuées par les forces de l'ordre.
Problèmes juridiques d'un fondateur de crypto-monnaie
Les procédures déficientes de connaissance du client (KYC) de Bitzlato ont permis aux utilisateurs de soumettre des informations appartenant à des "hommes de paille". "homme de paille ce qui a contribué à l'exploitation de la plateforme par des criminels. Hydra Market, un acteur majeur dans les transactions de crypto-monnaie avec Bitzlato, s'est engagé dans des transactions impliquant des stupéfiants, des informations financières volées, des documents d'identification frauduleux et des services de blanchiment d'argent. Malgré les avertissements répétés de Legkodymov sur la nature criminelle des fonds transitant par Bitzlato, la bourse a continué à fonctionner comme un facilitateur d'activités illicites.
Bitzlato News Update : Actions en justice et accord de plaidoyer
Le plaidoyer de culpabilité est le résultat d'efforts coordonnés par le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York et l'équipe nationale d'application des lois sur les crypto-monnaies (NCET). L'accord de plaidoyer de Legkodymov comprend la dissolution de Bitzlato et l'abandon de toute réclamation sur environ 23 millions de dollars. 23 millions de dollars d'actifs saisis. Cette condamnation souligne l'engagement des forces de l'ordre à démanteler les réseaux de crypto-monnaies. questions juridiques dans les activités criminelles liées à la cryptoactivités criminelles liées aux crypto-monnaies.
Perturbation de l'écosystème de la cryptocrime
Le procureur général adjoint, Lisa O. Monaco, a souligné l'engagement du ministère à démanteler l'écosystème de la criminalité liée aux cryptomonnaies, en utilisant tous les outils disponibles, y compris les poursuites pénales. Des actions des actions en justice sévères dans les scandales liés à la crypto rappellent brutalement les conséquences auxquelles les contrevenants s'exposent. Le démantèlement de l'infrastructure de Bitzlato en janvier et la condamnation ultérieure de son fondateur soulignent la détermination du gouvernement à lutter contre les activités illicites dans l'espace des crypto-monnaies.
Collaboration mondiale contre la criminalité liée aux crypto-monnaies
Le scandale des crypto-monnaies menée conjointement par le bureau du procureur des États-Unis et l'ENTC, témoigne d'un effort concerté pour lutter contre l'utilisation illicite des crypto-monnaies. l'utilisation illicite des crypto-monnaies et des actifs numériques. Le NCET, qui opère au sein de la section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle, s'attache à enquêter sur les entités qui permettent l'utilisation d'actifs numériques dans le cadre de diverses infractions, en ciblant en particulier les bourses de monnaies virtuelles, les services de mélange et de culbutage et les fournisseurs d'infrastructures.
Remerciements et collaborations
Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et l'attaché juridique du FBI en France ont apporté une aide précieuse dans cette affaire. La collaboration avec le commandement du cyberespace de la gendarmerie nationale française et la division cyber du parquet de Paris a joué un rôle crucial dans l'aboutissement de l'affaire.
Conclusion
Le plaidoyer de culpabilité d'Anatoly Legkodymov constitue un avertissement sévère pour les plateformes de crypto-monnaies qui pourraient, par inadvertance ou en toute connaissance de cause, faciliter les activités suivantes crime en crypto-monnaies. Le scandale du blanchiment d'argent du fondateur de scandale de blanchiment d'argent du fondateur de Bitzlato souligne la nécessité de mesures de sécurité robustesLe scandale du blanchiment d'argent du fondateur de Bitzlato met en évidence la nécessité de mesures de sécurité robustes, de cadres réglementaires et d'une surveillance accrue dans l'industrie des cryptomonnaies. Alors que le gouvernement poursuit ses efforts pour freiner les activités illicites dans l'espace des actifs numériques, il envoie un message clair selon lequel les transgressions dans le monde des crypto-monnaies ne resteront pas impunies.
Les sources de cet article comprennent des articles dans The Hacker News et Justice.gov.
