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Blanchiment d'argent au Crypto Mixer : Les fondateurs de Samourai arrêtés
Wajahat Raja
Le 9 mai 2024 - L'équipe d'experts de TuxCare
La La récente répression sur le crypto-mixer blanchiment d'argentL'opération de blanchiment de crypto-monnaies, menée par la société de gestion des crypto-monnaies Samourai, a permis de mettre au jour une opération sophistiquée qui aurait facilité des transactions illégales et blanchi des produits criminels. La communauté des crypto-monnaies a été choquée par la fermeture soudaine du portefeuille de Samourai. fermeture soudaine du portefeuille Samourai. Le ministère américain de la justice (DoJ) a révélé l'arrestation de deux cofondateurs, mettant en lumière les complexités de leurs activités illicites présumées.
Activité illégale de Crypto Mixer
Keonne Rodriguez, le PDG, et William Lonergan Hill, le directeur technique, sont accusés de complot en vue de commettre un acte de blanchiment d'argent et d'exploiter une entreprise de crypto-monnaie sans licence. crypto-monnaie sans licence s'étendant sur près d'une décennie, de 2015 à février 2024. Le DoJ affirme que Samourai a été délibérément conçu pour aider les criminels à blanchir de l'argent à grande échelle et à échapper aux sanctions, en se faisant passer pour un service axé sur la protection de la vie privée.
Enquête sur le blanchiment d'argent avec le bitcoin
La criminalité financière et les crypto-monnaies sont de plus en plus imbriquées, les monnaies numériques devenant un outil privilégié pour les transactions illicites. Samourai aurait facilité le blanchiment d'argent par crypto-mélange provenant de places de marché du dark web telles que Silk Road et Hydra, ainsi que divers systèmes frauduleux ciblant des protocoles de financement décentralisés. Cette opération, menée en collaboration avec des organismes internationaux d'application de la loi, a conduit à la saisie de l'infrastructure numérique de Samourai et au retrait de son application Android du Google Play Store aux États-Unis.
Crypto Mixer Services de blanchiment d'argent
Au cœur de l'offre de Samourai se trouvait un service de mélange de crypto-monnaies connu sous le nom de Whirlpool. Il est présenté comme un outil permettant d'améliorer la vie privée des utilisateurs et de les protéger contre la surveillance financière, service de mélange Whirlpool de Samourai a pour but de brouiller la piste des transactions en dissociant la propriété des transactions Bitcoin. En outre, Samourai a introduit une fonction appelée Ricochet Send, prétendument conçue pour déjouer les listes noires de Bitcoin en ajoutant des transactions intermédiaires pour obscurcir la source des fonds.
Le DoJ affirme que les fondateurs de Samourai ont ouvertement ciblé les personnes recherchant l'anonymat pour des activités illicites, notamment les joueurs en ligne et les personnes se soustrayant aux sanctions. Leur matériel de marketing aurait reconnu les flux de revenus provenant des participants aux marchés gris et obscurs, soulignant l'utilité des services de Samourai pour contourner la détection.
Le ministère de la justice arrête le blanchiment de crypto-monnaie
Les arrestations de MM. Rodriguez et Hill s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de répression des crimes liés aux crypto-monnaies. Des affaires récentes, telles que la condamnation de Shakeeb Ahmed pour piratage d'échanges décentralisés, soulignent les efforts concertés des organismes chargés de l'application de la loi pour lutter contre les activités illicites dans le domaine des actifs numériques.
L'appréhension des fondateurs de Samourai l'arrestation des fondateurs de Samourai soulève des questions sur le paysage réglementaire entourant les crypto-monnaies. Alors que les gouvernements du monde entier sont aux prises avec les défis posés par les systèmes financiers décentralisés, les plateformes facilitant les transactions illicites et le blanchiment d'argent font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux.
La réglementation et la conformité en matière de crypto-monnaies sont des considérations essentielles pour les entreprises opérant dans l'espace des actifs numériques. À la lumière de ces développements, les régulateurs sont susceptibles d'intensifier leurs efforts pour faire respecter les mesures de conformité et tenir les individus responsables d'avoir facilité des activités illégales par le biais de plateformes de crypto-monnaies. Cela peut impliquer une surveillance plus stricte, des procédures de diligence raisonnable renforcées et une collaboration plus étroite entre les organismes de réglementation et les services répressifs.
Protéger les investisseurs et préserver l'intégrité du marché
La répression du blanchiment d'argent sur les blanchiment d'argent par crypto-mixer rappelle les risques liés à l'anonymat des risques liés à l'anonymat des crypto-monnaies inhérents au marché des crypto-monnaies et l'importance de la protection des investisseurs. La blockchain des transactions Darkweb donne un aperçu des activités illicites qui se déroulent dans les recoins cachés de l'internet. En démantelant les opérations illicites et en poursuivant les malfaiteurs, les autorités visent à préserver l'intégrité du marché et à renforcer la confiance dans les actifs numériques en tant qu'instrument financier légitime.
Conclusion
L'arrestation des fondateurs de Samourai marque une étape importante dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. Alors que les autorités de régulation et les services répressifs redoublent d'efforts pour lutter contre les activités illicites, cette affaire souligne la nécessité de mettre en place des de solides mesures de cybersécuritéL'affaire souligne la nécessité de mesures de cybersécurité robustes, de cadres réglementaires renforcés, de meilleurs mécanismes d'application de la loi et d'une plus grande transparence dans l'écosystème des crypto-monnaies. En fin de compte, il est essentiel d'assurer la conformité et la responsabilité pour préserver l'intégrité du marché et protéger les investisseurs contre les manœuvres frauduleuses.
Les sources de cet article comprennent des articles dans The Hacker News et Security Affairs.
