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Un Russe inculpé pour avoir exploité un service de vérification de cartes de crédit volées
Le 16 mai 2023 - L'équipe de relations publiques de TuxCare
Denis Gennadievich Kulkov, un ressortissant russe soupçonné d'être à la tête d'une entreprise rentable de vérification de cartes de crédit volées d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, a été inculpé par le ministère américain de la justice (DOJ).
Selon l'acte d'accusation, M. Kulkov a fondé en 2005 le portail clandestin Try2Check, qui a rapidement gagné en popularité parmi les pirates informatiques impliqués dans le trafic illégal de cartes de crédit. Le suspect aurait amassé la somme impressionnante de 18 millions de dollars en bitcoins grâce à cette opération illégale. Kulkov a profité non seulement des clients et des émetteurs de cartes de crédit, mais aussi d'une importante société de traitement des paiements aux États-Unis. Il a soutenu l'exécution de chèques frauduleux en exploitant les systèmes piratés de l'entreprise de traitement des paiements, ce qui a aggravé l'effet de son activité illicite.
Selon le DOJ, Try2Check a traité des millions de vérifications de cartes de crédit chaque année, aidant les grands commerçants de cartes à gagner des centaines de millions de dollars en bitcoins. Au cours d'une période de neuf mois en 2018, la plateforme a effectué au moins 16 millions d'inspections. En outre, Try2Check a exécuté au moins 17 millions de tests sur une période de 13 mois commençant en septembre 2021, ce qui démontre l'ampleur massive de l'opération.
Simultanément, le département d'État américain a annoncé la remise d'un prix de 10 millions de dollars dans le cadre du programme TOCRP (Transnational Organized Crime Rewards Program), en partenariat avec les services secrets américains. Ce prix est attribué à toute personne pouvant fournir des informations cruciales conduisant à l'arrestation de Kulkov, qui réside actuellement en Russie.
M. Kulkov risque une peine de 20 ans de prison s'il est reconnu coupable, ce qui souligne la gravité des faits qui lui sont reprochés. Patrick J. Freaney, agent spécial des services secrets américains, a remercié les organisations policières du monde entier pour leur collaboration, soulignant que le démantèlement de Try2Check avait permis d'éliminer une importante activité criminelle, empêchant ainsi d'autres opérations et profits illicites.
Le site web de Try2Check a été effectivement démantelé à la suite d'une opération concertée du gouvernement américain et de ses alliés étrangers en Allemagne et en Autriche. Le service autrichien de renseignement criminel a collaboré avec l'Office fédéral allemand de police criminelle (B.A. ), l'Office fédéral allemand de sécurité de l'information (B.S. ) et la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) française dans le cadre de cette opération conjointe.
Try2Check s'adressait aux personnes impliquées dans l'achat et la vente à grande échelle de données de cartes de crédit volées, leur permettant de vérifier l'authenticité des cartes et leur statut d'activation. La plateforme était notamment largement utilisée sur le dark web, y compris sur des places de marché bien connues telles que Joker's Stash, où les tests de cartes étaient monnaie courante.
Les sources de cet article comprennent un article de BleepingComputer.
