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비츨라토 설립자 자금 세탁 암호화폐 스캔들
와자핫 라자
2023년 12월 22일 TuxCare 전문가 팀
지금은 사라진 암호화폐 거래소 비츨라토의 러시아 설립자 아나톨리 레그코디모프가 최근 무허가 송금업 운영과 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 사건의 의미는 개인의 과실을 넘어 범죄에 악용되는 암호화폐 플랫폼이라는 광범위한 문제를 조명합니다. 자세한 내용을 살펴보겠습니다. 비츨라토 설립자 자금 세탁 사건과 암호화폐 업계에 미치는 광범위한 영향에 대해 자세히 알아보겠습니다.
설립자, 유죄를 인정하다
간달프와 톨릭으로도 알려진 아나톨리 레그코디모프는 이전에 다음과 같은 이유로 조사를 받은 바 있습니다. 자금 세탁 혐의. 그는 다음 날짜에 유죄를 인정했습니다. 2023년 12월 6일브루클린 연방법원에서 유죄를 인정했습니다. 이 혐의는 암시장 활동의 통로 역할을 하고 랜섬웨어 범죄자들의 피난처 역할을 한 암호화폐 거래소인 비츨라토를 운영하는 데 있어 그의 역할과 관련이 있습니다. 레코디모프는 무허가 송금 사업을 운영한 혐의를 인정했으며, 이에 따라 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
비츨라토 설립자의 자금 세탁 스캔들 공개
최소한의 신원 확인 절차만 거치면 거래할 수 있는 암호화폐 거래소로 마케팅한 Bitzlato는 엄격한 인증 절차가 없다는 점을 강조하며 사용자를 끌어모았습니다. 이러한 느슨한 접근 방식은 비츨라토가 불법 물질의 악명 높은 온라인 마켓플레이스인 하이드라 마켓과의 거래를 포함하여 범죄 거래의 핫스팟이 되는 계기가 되었고 자금 세탁 사건s. 이 거래소는 2022년 4월 법 집행 기관의 압수수색으로 인해 폐쇄될 때까지 7억 달러가 넘는 암호화폐 거래를 하이드라 마켓과 진행했습니다.
암호화폐 창업자의 법적 문제
비츨라토의 미흡한 고객알기제도(KYC) 절차로 인해 사용자는 다음과 같은 정보를 제출할 수 있었습니다. "스트로우맨" 등록자의 정보를 제출하도록 허용하여 범죄자들이 이 플랫폼을 악용하는 데 기여했습니다. 비츨라토를 통한 암호화폐 거래의 주요 업체인 하이드라 마켓은 마약, 도난당한 금융 정보, 위조 신분증, 자금 세탁 서비스와 관련된 거래에 관여했습니다. 레코디모프가 비츨라토를 통해 유입되는 자금의 범죄적 성격에 대해 여러 차례 경고했음에도 불구하고 이 거래소는 불법 활동의 조력자 역할을 계속했습니다.
비츨라토 뉴스 업데이트: 법적 조치 및 탄원서 합의
이번 유죄 인정은 미국 뉴욕 동부 지방 검찰청과 국가 암호화폐 단속팀(NCET)의 공조 노력의 결과로 이루어졌습니다. 레코디모프의 양형 합의에는 비츨라토의 해산과 약 2,300만 달러에 대한 청구권 포기가 포함됩니다. 2,300만 달러 청구권을 포기한다는 내용이 포함되어 있습니다. 이번 유죄 판결은 법 집행 기관이 암호화폐와 관련된 법적 이슈를 암호화폐의 법적 문제-법 집행 기관의 노력을 강조합니다.
크립토크라임 생태계 교란
리사 O. 모나코 법무부 차관은 형사 기소를 포함한 모든 가용 수단을 활용하여 암호화폐 범죄 생태계를 해체하기 위한 법무부의 노력을 강조했습니다. 심각한 암호화폐 관련 법적 조치 스캔들은 범죄자들이 직면할 수 있는 결과를 극명하게 상기시키는 역할을 합니다. 지난 1월 비츨라토의 인프라가 폐쇄되고 설립자가 유죄 판결을 받은 것은 암호화폐 분야에서의 불법 활동에 대처하려는 정부의 의지를 잘 보여줍니다.
암호화폐 범죄에 대한 글로벌 협력
암호화폐 암호화폐 스캔들 미국 검찰과 NCET가 공동으로 기소한 이 수사는 암호화폐의 불법적 사용에 맞서기 위한 공동의 노력을 보여줍니다. 암호화폐의 불법 사용 디지털 자산에 대한 공동의 노력을 보여줍니다. 컴퓨터 범죄 및 지적재산권 부서에서 운영되는 NCET는 다양한 범죄에 디지털 자산을 사용하는 주체를 수사하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 가상 화폐 거래소, 믹싱 및 텀블링 서비스, 인프라 제공업체를 표적으로 삼고 있습니다.
감사 및 협업
이 사건에 대한 중요한 지원은 법무부 국제문제실과 프랑스 주재 FBI 법무관이 제공했습니다. 프랑스 헌병대 국립 사이버 공간 사령부 및 파리 검찰청 사이버 부서와의 협력은 이 사건의 성공적인 결과에 결정적인 역할을 했습니다.
결론
아나톨리 레코디모프의 유죄 판결은 실수로 또는 고의로 암호화폐 범죄를 조장할 수 있는 암호화폐 플랫폼에 대한 엄중한 경고입니다. 암호화폐 범죄s. 비츨라토의 비츨라토 설립자 자금세탁 스캔들 의 필요성을 강조합니다. 강력한 보안 조치, 규제 프레임워크, 암호화폐 업계에 대한 감시 강화의 필요성을 강조합니다. 정부는 디지털 자산 분야의 불법 활동을 억제하기 위한 노력을 계속하고 있으며, 암호화폐 세계의 범죄를 방치하지 않겠다는 분명한 메시지를 전달하고 있습니다.
이 글의 출처에는 다음 기사가 포함됩니다. 해커 뉴스 와 Justice.gov.
