도난 신용카드 결제 서비스 운영 혐의로 기소된 러시아인

수천만 달러 상당의 신용카드 도용 범죄를 주도한 혐의를 받고 있는 러시아 국적의 데니스 게나디비치 쿨코프가 미국 법무부(DOJ)로부터 기소를 당했습니다.

기소장에 따르면 쿨코프는 2005년에 언더그라운드 포털 Try2Check를 설립했으며, 이 포털은 곧 불법 신용카드 밀매에 관여하는 해커들 사이에서 인기를 얻었습니다. 용의자는 이 불법적인 운영을 통해 무려 1,800만 달러의 비트코인을 모은 것으로 추정됩니다. 쿨코프는 신용카드 고객과 발급사뿐만 아니라 미국의 주요 결제 처리 회사도 이용했습니다. 그는 결제 처리 업체의 해킹된 시스템을 악용하여 사기성 카드 수표의 실행을 지원함으로써 불법 활동의 효과를 더욱 악화시켰습니다.

법무부에 따르면 Try2Check는 매년 수백만 건의 신용 카드 수표를 처리하여 대형 카드 판매자가 수억 달러의 비트코인 수입을 올릴 수 있도록 지원했습니다. 2018년 9개월 동안 이 플랫폼은 최소 1,600만 건의 검사를 수행했습니다. 또한 2021년 9월부터 13개월 동안 Try2Check는 최소 1,700만 건의 테스트를 실행하여 작업의 엄청난 규모를 입증했습니다.

동시에 미국 국무부는 미국 비밀경호국과 협력하여 초국가적 조직범죄 보상 프로그램(TOCRP)을 통해 1,000만 달러의 포상금을 지급한다고 발표했습니다. 이 상금은 현재 러시아에 거주 중인 쿨코프를 체포하는 데 결정적인 정보를 제공할 수 있는 모든 사람에게 지급됩니다.

쿨코프는 유죄 판결을 받을 경우 20년 징역형에 처해질 수 있으며, 이는 혐의의 중대성을 강조하는 것입니다. 미국 비밀경호국 담당 특수요원 패트릭 J. 프리니는 전 세계 법 집행 기관의 협력에 감사를 표하며, Try2Check의 폐쇄로 상당한 규모의 범죄 사업이 사라져 추가적인 불법 운영과 수익 창출을 막을 수 있었다고 강조했습니다.

미국 정부와 독일 및 오스트리아의 외국 동맹국들의 공동 작전으로 Try2Check의 웹사이트는 효과적으로 해체되었습니다. 오스트리아 범죄 정보국은 독일 연방 형사 경찰청(B.A. ), 독일 연방 정보 보안청(B.S. ), 프랑스 중앙 사법 경찰청(DCPJ)과 협력하여 합동 작전을 수행했습니다.

Try2Check는 도난당한 신용카드 데이터를 대규모로 구매 및 판매하는 사람들을 대상으로 카드의 진위 여부와 활성화 상태를 확인할 수 있도록 지원합니다. 특히, 이 플랫폼은 카드 테스트가 흔하게 이루어지는 Joker's Stash와 같은 유명 마켓플레이스를 포함하여 다크 웹에서 널리 활용되었습니다.

이 글의 출처는 BleepingComputer의 기사입니다.

요약

기사 이름

도난 신용카드 결제 서비스 운영 혐의로 기소된 러시아인

설명

데니스 게나디예비치 쿨코프는 러시아 국적자로, 신용카드 도용을 통해 수익을 창출하는 기업을 운영한 혐의를 받고 있습니다.

작성자

오반라 오페예미

게시자 이름

TuxCare

게시자 로고